Foşti securişti cu firme de fier vechi, persoane cheie în dosarul Siveco, frauda BRD şi trafic de droguri pentru Mafie

Dosarul de evaziune fiscală în care este vizată firma de software Siveco conţine numele unui fost membru al Securităţii, care este menţionat de CNSAS pentru că a făcut poliţie politică. Prejudiciul de 10 milioaned euro a fost făcut cu ajutorul unor firme fantomă din Sinteşti, înregistrate pe numele unor ţigani analfabeţi, care apar şi în alte dosare. Capii acestor operaţiuni de evaziune prin firmele ţigăneşti sunt câţiva foşti membri ai Securităţii de la Direcţia de Informaţii Externe, predecesorul SIE.

Frauda Siveco ar fi fost făcută cu ajutorul lui Dumitru Constantinescu este fost locotenent major al Securităţii dar in prezent pensionar, care coordona reţeaua de firme fantomă din Sinteşti. Acest Dumitru Constaninescu are o adeverinţă de colaborare cu Securitatea şi poliţie politică, emisă de CNSAS.

Tot ţiganii din Sinteşti, coordonaţi de un fost general DIE,  Florin Diaconescu, sunt implicaţi în cel mai mare caz de fraudă din domeniul bancar laolaltă cu directori ai BRD.

Un fost ofiţer din garda personală a lui Nicolae Ceauşescu este acuzat că ar fi condus o reţea care transporta şi distribuia droguri de mare risc în vestul Europei, conform Digi24.

Bărbatul este acuzat că lucra pentru cea mai violentă grupare mafiotă din Italia – Ndragheta.Reţinerea sa vine după ce procurorii DIICOT, alături de polițiști de la Crimă Organizată, polițiști italieni și polițiști olandezi au interceptat un transport uriaş de 70 de kilograme de cocaină. Traficul se realiza printr-o firmă de fier vechi a securistului.