Două țări vestice au transferat tone de valută cash către regimul Putin

O investigație-bombă dezvăluie firele nevăzute ale unei operațiuni secrete desfășurate de Rusia. Datele comerciale analizate de OCCRP și Paper Trail Media arată că trei instituții globale din două țări occidentale, au făcut o mutare uriașă de valută la Moscova. Astfel, chiar înaintea invaziei Ucrainei, Putin a primit tone de bani cash din Vest, în valoare de peste 12 miliarde de dolari de la trei bănci: Raiffeisen Bank International, Brink și Bank of America.

Unele transporturi de numerar au sosit în ziua invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, cu doar câteva săptămâni înainte ca interdicția de export valutar să fie impusă. Pe măsură ce Kremlinul a adunat trupe la granița cu Ucraina la începutul anului 2022 și amenințarea cu sancțiuni a crescut, rușii bogați au început să trimită lăzi cu numerar acasă (prin zboruri aeriene) – cu ajutorul celor trei instituții financiare, potrivit OCCRP.

Datele comerciale analizate de OCCRP și Paper Trail Media arată că cele trei instituții globale au mutat valută străină în valoare de peste 12 miliarde de dolari în Rusia chiar înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei din 24 februarie 2022. Majoritatea banilor au fost în dolari americani, euro și franci elvețieni.

Raiffeisen Bank International (RBI) din Austria a contribuit de departe la cel mai mare transfer de bani, trimițând 189 de transporturi în valoare totală de 10 miliarde de dolari. Niciunul dintre aceste transporturi nu a fost ilegal, deoarece interdicțiile de export valutar nu au fost impuse înainte de invazia pe scară largă. Brink’s și Bank of America (ambele din Statele Unite) au spus că nu mai fac afaceri în Rusia, în timp ce RBI își va înceta operațiunile. Toate cele trei instituții au subliniat în comentarii adresate reporterilor că transporturile nu au încălcat nicio lege.

Toți banii au fost primiți de TBSS, un importator-exportator din Moscova, în prezent sancționat, al cărui sediu include și entități guvernamentale, precum autoritatea vamală rusă. La câteva săptămâni după invazie, atât Uniunea Europeană, cât și SUA, au interzis exportul de euro și dolari în Rusia. Înregistrările indică o escaladare dramatică a importurilor mari de valută în Moscova începând cu 11 ianuarie 2022. Asta a fost cu doar o săptămână înainte ca trupele ruse să înceapă să sosească în Belarus, care se învecinează cu Ucraina, în ceea ce a fost văzut ca un precursor al invaziei.

Napocanews.ro